NEWSLETTER CONFORMITE NOVEMBRE 2024

Christophe BARDY - GRACES community

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20/12/2024

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Propulsé par Virginie

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L’année 2024 se clôture sur la publication de deux nouvelles enquêtes. La DGCCRF relève des manquements LCB-FT dans 60% des entreprises de l’immobilier, du luxe et de la domiciliation d’entreprises contrôlées. L’AFA souligne quant à elle une progression dans la maturité des dispositifs de lutte contre la corruption.

Les acteurs de l’assurance disposent d’un an pour se conformer à la recommandation révisée sur le recueil des informations relatives au client pour l’exercice du devoir de conseil. Elle entrera en vigueur le 31 décembre 2025.

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