Projet d'assistance technique nordique-baltique – Analyse des flux financiers, surveillance LAB/CFT et stabilité financière

Dans leurs efforts visant à renforcer l'efficacité des cadres de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans la région nordique-baltique (Danemark, Estonie, Finlande, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège et Suède), les gouverneurs des pays nordiques et baltes Les banques centrales baltes ont contacté le FMI pour demander une assistance technique. La demande découle de divers scandales bancaires internationaux de blanchiment d'argent (ABLV, Danske Bank, Nordea, Swedbank), impliquant des paiements transfrontaliers effectués par des non-résidents qui ont exposé des risques d'intégrité financière dans le secteur financier de la région, suscitant une surveillance internationale au niveau de les risques de blanchiment d'argent/financement du terrorisme des non-résidents et de mettre en évidence les vulnérabilités liées à la supervision basée sur les risques de LBC/FT des banques de la région. Le projet phare s'est appuyé sur une nouvelle méthodologie pour tirer parti de l'analyse des données afin de comprendre les menaces et les vulnérabilités en matière de BC/FT et leur impact potentiel sur la stabilité financière, ainsi que sur les recommandations des pays développés et des régions. Le projet impliquait notamment une analyse (i) des flux financiers potentiellement à haut risque vers et depuis la région ; (ii) le paysage de surveillance national et régional en matière de LBC/FT lié aux banques et aux actifs virtuels ; et (iii) les implications potentielles des chocs liés à l’intégrité financière sur la stabilité financière. le projet impliquait une analyse (i) des flux financiers potentiellement à haut risque vers et depuis la région ; (ii) le paysage de surveillance national et régional en matière de LBC/FT lié aux banques et aux actifs virtuels ; et (iii) les implications potentielles des chocs liés à l’intégrité financière sur la stabilité financière. le projet impliquait une analyse (i) des flux financiers potentiellement à haut risque vers et depuis la région ; (ii) le paysage de surveillance national et régional en matière de LBC/FT lié aux banques et aux actifs virtuels ; et (iii) les implications potentielles des chocs liés à l’intégrité financière sur la stabilité financière.