Rapport d'évaluation des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme

Abu Dhabi Global Market (ADGM), le centre financier international de la capitale des Émirats arabes unis, a le plaisir d'annoncer le lancement de son premier rapport d'évaluation des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme (ML/FT) de l'ADGM sur les personnes morales et les arrangements (Rapport APL). Cette annonce réaffirme l'engagement d'ADGM à lutter contre la criminalité financière et souligne son engagement à maintenir un système efficace de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CFT) au sein de sa juridiction.

Le cadre juridique complet d'ADGM englobe 16 types distincts de personnes et d'arrangements juridiques (LPA). Reconnaissant l'importance de comprendre les risques spécifiques de BC/FT associés à chaque type d'APL, l'ADGM a mené un exercice d'évaluation rigoureux, aboutissant à l'élaboration d'un modèle d'évaluation des risques très détaillé.

Le modèle scientifique interne et la méthodologie conçus par l'ADGM intègrent les meilleures pratiques issues des recommandations du Groupe d'action financière (GAFI) et des analyses comparatives par rapport à d'autres organismes et juridictions internationaux clés tels que la Commission européenne, le Royaume-Uni, le Luxembourg et l'Irlande. Ce modèle utilise une approche systématique qui évalue les menaces, les vulnérabilités inhérentes, la probabilité d'exploitation et l'efficacité des mesures d'atténuation pour chaque type d'APL.

Les conclusions de l'évaluation des risques de l'ADGM LPA sont conçues pour compléter et soutenir l'évaluation nationale des risques des personnes morales et des arrangements des EAU (UAE LPA). Cet effort de collaboration renforce le cadre global de LBC/FT et assure une compréhension granulaire des risques de BC/FT associés aux LPA de l'ADGM. Les parties prenantes, y compris les institutions financières (IF) et les entreprises et professions non financières désignées (EPNFD), peuvent utiliser ces informations pour améliorer leurs évaluations des risques lorsqu'elles s'engagent auprès des entités de l'ADGM.

'Nous sommes résolus dans notre engagement à lutter contre la criminalité financière et à respecter les normes d'intégrité les plus élevées', a déclaré SE Ahmed Jasim Al Zaabi, président du Département du développement économique d'Abu Dhabi et de l'ADGM . 'Le lancement de ce rapport d'évaluation des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme (ML / FT) des personnes morales et des arrangements de l'ADGM représente une avancée significative dans le renforcement de notre cadre de LBC / FT et l'alignement sur les efforts nationaux d'évaluation des risques des EAU. Cette évaluation non seulement améliore notre compréhension granulaire et notre connaissance détaillée des risques spécifiques à chaque type de personne morale et d'arrangement d'ADGM, mais favorise également une collaboration plus étroite avec les entités réglementées, les organismes de réglementation et les organismes d'application de la loi. »

Les informations tirées de cette évaluation permettront à l'ADGM, en particulier au personnel du registre, de mener des évaluations des risques plus efficaces des demandes d'enregistrement et de surveiller la conformité des entreprises existantes. Cela préservera également l'intégrité continue de l'écosystème financier d'ADGM grâce à des politiques, procédures et contrôles améliorés pour gérer le BC/FT dans sa juridiction. En outre, cette évaluation sera revue et mise à jour périodiquement dans le but d'utiliser les résultats comme base pour renforcer les connaissances et les informations sur les risques de BC / FT et les vulnérabilités ADGM LPA.

L'engagement d'ADGM à lutter contre les risques de BC et de FT s'aligne sur son rôle de centre financier international responsable et renforce son engagement à s'aligner sur les normes internationales et la communauté financière internationale.

Une présentation détaillée du rapport LPA, y compris la méthodologie et les conclusions de l'évaluation des risques, ainsi qu'une table ronde avec des experts de premier plan du gouvernement et de l'industrie des Émirats arabes unis est prévue pour le jeudi 8 juin à l'ADGM et intitulée 'Comprendre les abus et les risques des personnes morales'. et dispositions' . L'inscription pour y assister peut être faite ici .