Rôle des technologies et des moyens humains dans le filtrage des transactions

Notre étude a révélé un nombre alarmant de défis courants en matière de filtrage des transactions, qu'il s'agisse de l'incapacité à examiner des alertes multiniveaux ou du manque de données de qualité sur les sanctions.

S'appuyant sur une enquête menée auprès de 600 professionnels de la conformité, notre rapport est destiné aux professionnels de la lutte contre la criminalité financière qui souhaitent :

• Évaluer les performances de leur stratégie de filtrage des transactions par rapport aux défis du marché.
• Découvrir comment associer les moyens humains et les technologies pour garantir un filtrage plus rapide et plus efficace.
• Bénéficier d'informations concrètes et exploitables pour optimiser les processus de filtrage.