Synthèse du rapport d’évaluation nationale des risques LCBFT
Première du genre en Algérie, l'évaluation nationale des risques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme est le résultat d'un effort collectif soutenu et d'une coordination intensive entre les différents acteurs impliqués dans la prévention et la lutte contre ces phénomènes, soit plus de 40 secteurs au total. Ce rapport national a été préparé par un groupe d'experts algériens appartenant aux différentes autorités judiciaires et d’application de la loi ainsi qu'aux autorités de supervision et de contrôle des secteurs financiers et non financiers désignés. L'objectif de cette synthèse est de présenter les menaces et vulnérabilités nationales et sectorielles liées au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme (BC/FT) identifiées par le groupe de travail constitué à cet effet, pour la période 2019-2023, ainsi que de déterminer les secteurs d’activité les plus exposés dans ce domaine. Je tiens à rendre hommage à tous les membres du groupe de travail mis en place pour conduire le processus national d'évaluation des risques, qui sont au nombre de plus de soixante-dix membres, pour leurs efforts consentis et la qualité du travail effectué en un temps record, dont les résultats seront présentés aux experts du GAFI dans le cadre du rapport post période d’observation (POPR). Je tiens également à saluer le taux de réponse remarquable aux questionnaires utilisés dans le cadre de la préparation de cette évaluation nationale des risques (74% des institutions et professions concernées), qui témoigne d'un niveau de conscience élevé de toutes les parties concernées concernant les risques de BC/FT, ce qui constitue un gage supplémentaire de crédibilité de cette évaluation nationale des risques. Je souhaite enfin, qu'à l'avenir, sous la supervision permanente du Comité national d'évaluation des risques, tous les acteurs de ce dossier restent mobilisés et fassent de cette évaluation nationale un outil de compréhension et d'efficacité, afin de bien mettre en œuvre la stratégie nationale découlant des résultats de cette évaluation.
