TRACFIN - Rapport annuel d'activités 2019 + Synthèse

Christophe BARDY - GRACES community
21/8/2020
Propulsé par Virginie
Cet article est réservé aux membres GRACES.community

Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite le renseignement financier. En 2019, Tracfin a reçu et analysé 99 527 informations (+25 %), pérennisant ainsi l’accroissement du nombre d’informations reçues par le service ces dernières années (+40 % en 2 ans et +120 % en 5 ans).

Donc, parmi ces informations, le service a reçu 95 731 déclarations de soupçon (+25 %) résultant de la vigilance des professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Les déclarations émanant des professions financières, soit 89 574 déclarations, représentent 94 % des signalements. Les établissements de crédit demeurent les premiers contributeurs avec 56 588 signalements en 2019 (63 % des déclarations de soupçon du secteur financier, 11 % d’augmentation par rapport à 2018).

Tracfin est un service d'enquête. Il estinataire exclusif des déclarations de soupçon émanant aujourd'hui de plus de 40 professions assujetties au dispositif de lutte anti-blanchiment.

Il a pour mission de recueillir, d'analyser, d'enrichir et d'exploiter tout renseignement propre à établir l'origine ou la destination délictueuse d'une opération financière.

Enfin, il collabore avec ses homologues étrangers et d'autres administrations de l'Etat. Mais encore des autorités de contrôle des professionnels assujettis.

Virginie Gastine Menou

RISQUES ET VOUS

Envie de lire la suite de l’article ?
Il vous reste 50% de l’article à lire
Inscrivez-vous sur GRACES.community pour profitez de toute l’actualité compliance
directement depuis votre espace Membre !
M'inscrire

Plus de 200 sociétés ont trouvé leur compliance officer avec GRACES.community,

et si c’était vous ?