Utilisation efficace de l'analyse des données pour détecter et atténuer les risques de BC/FT liés à l'utilisation abusive de personnes morales

Christophe BARDY - GRACES community
24/7/2023
Propulsé par Virginie
Cet article est réservé aux membres GRACES.community

Ce document d'information présente des cas d'utilisation positifs de l'analyse de données et des informations permettant aux institutions financières (IF) de s'y référer pour améliorer la détection et l'atténuation des risques liés à l'utilisation abusive des personnes morales. Bien que ce document n'impose pas de nouvelles obligations réglementaires aux IF, les IF sont encouragées à examiner leurs contrôles existants par rapport aux pratiques énoncées dans le document et à évaluer s'il est possible d'incorporer ou d'améliorer l'utilisation de la DA dans leur détection des risques de BC/FT.  


Envie de lire la suite de l’article ?
Il vous reste 50% de l’article à lire
Inscrivez-vous sur GRACES.community pour profitez de toute l’actualité compliance
directement depuis votre espace Membre !
M'inscrire

Ces articles pourraient vous plairent

Inscrivez-vous et accèdez à l’ensemble de l’actualité GRACES.Community.

Plus de 200 sociétés ont trouvé leur compliance officer avec GRACES.community,

et si c’était vous ?