Sommet Européen Anti-Criminalité Financière 2025 : Paschal Donohoe et les leaders de la lutte contre la criminalité financière se réunissent à Dublin

Le président de l'Eurogroupe, Paschal Donohoe, prononcera un discours d'ouverture lors du prestigieux « Sommet Européen Anti-Criminalité Financière 2025 » (European Anti-Financial Crime Summit 2025) qui se tiendra le 7 mai 2025 au centre de conférences RDS à Dublin. Cet événement majeur dans le calendrier de la conformité réglementaire rassemblera les principaux acteurs de la lutte contre la criminalité financière, notamment des responsables de la conformité, des régulateurs et des décideurs politiques venus d'Europe, du Royaume-Uni, des États-Unis et de la région Moyen-Orient et Afrique.

Un panel d'intervenants de haut niveau

Outre l'intervention très attendue de Paschal Donohoe, le sommet accueillera également Bruna Szego, la nouvelle présidente de l'Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AMLA), qui prononcera également un discours d'ouverture. Catherine De Bolle, directrice exécutive d'Europol, sera également présente, renforçant ainsi la dimension européenne et internationale de cet événement.

La participation du président de l'Eurogroupe souligne l'importance cruciale du leadership politique, des cadres réglementaires et de la collaboration transfrontalière dans la lutte contre les flux financiers illicites, dans un contexte où les risques de criminalité financière continuent d'évoluer rapidement.

Un acteur clé de la politique économique européenne

Paschal Donohoe, qui est également ministre des Finances irlandais, a joué un rôle de premier plan dans l'élaboration de la politique économique et de la stabilité financière de l'Union européenne. Il a notamment dirigé les discussions sur l'union bancaire, les marchés de capitaux et les réformes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LCB). Son discours d'ouverture promet d'offrir des perspectives uniques sur les dernières orientations de l'Union européenne en matière de lutte contre la criminalité financière, l'avenir de la réglementation LCB et le rôle de la coopération internationale dans la lutte contre les flux financiers illicites.

James Treacy, directeur général d'AML Intelligence, a exprimé sa satisfaction quant à la participation de Donohoe : « Nous sommes ravis d'accueillir le ministre Donohoe au Sommet européen contre la criminalité financière 2025. Son leadership tant au niveau national qu'européen fait de lui une voix essentielle sur l'évolution du paysage de la criminalité financière, et nous attendons avec impatience ses réflexions sur l'orientation politique qui façonnera la prochaine génération de mesures de conformité en matière de LCB et de criminalité financière. »

Un programme riche et diversifié

Le « Sommet Européen Anti-Criminalité Financière 2025 » proposera des panels de haut niveau exclusifs, des tables rondes à huis clos et des discussions menées par des experts, axées sur les défis les plus pressants en matière de conformité à la lutte contre la criminalité financière, de prévention de la criminalité économique et d'évolutions réglementaires.

Parmi les thèmes clés qui seront abordés lors de cet événement, on peut citer :

- L'évolution du cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux de l'UE

- L'intelligence artificielle et les technologies dans la conformité

- Les risques liés aux crypto-actifs

- L'intersection croissante entre les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) et la gestion des risques de criminalité financière

Avec la participation de hauts responsables issus des secteurs bancaire, fintech, des agences de contrôle et des organismes de réglementation mondiaux, le Sommet s'annonce comme un événement incontournable pour les décideurs de l'écosystème de la conformité en matière de lutte contre la criminalité financière.

L'importance stratégique de la lutte contre la criminalité financière en Europe

La tenue de ce sommet intervient à un moment crucial pour la lutte contre la criminalité financière en Europe. Avec la mise en place progressive de l'AMLA, l'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, l'Union européenne renforce considérablement son arsenal réglementaire et opérationnel. Cette nouvelle autorité, dont le siège sera à Francfort, représente un changement de paradigme dans l'approche européenne de la supervision en matière de LCB-FT.

L'AMLA aura pour mission de superviser directement les entités financières les plus à risque et de coordonner les autorités nationales pour garantir une application cohérente des règles européennes. La présence de Bruna Szego, sa nouvelle présidente, au sommet de Dublin, offre une occasion unique de comprendre la vision et les priorités de cette institution appelée à jouer un rôle central dans le paysage réglementaire européen.

Les défis contemporains de la lutte contre la criminalité financière

Le sommet abordera également les défis contemporains auxquels sont confrontés les professionnels de la conformité et les régulateurs. Parmi ces défis, on peut citer :

- L'impact des sanctions internationales, notamment celles liées au conflit russo-ukrainien, sur les dispositifs de conformité

- L'évolution des typologies de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme

- Les nouvelles formes de fraude financière, notamment celles exploitant les technologies numériques

- Les enjeux de la coopération internationale dans un contexte géopolitique complexe

- L'équilibre entre innovation financière et maîtrise des risques

Ces problématiques seront abordées sous différents angles, avec une attention particulière portée aux solutions pratiques et aux meilleures pratiques pouvant être mises en œuvre par les institutions financières et les autorités de contrôle.

L'Irlande, un hub financier européen en pleine expansion

Le choix de Dublin comme lieu d'accueil de ce sommet n'est pas anodin. L'Irlande s'est imposée comme un centre financier international majeur, accueillant de nombreuses institutions financières internationales, notamment après le Brexit. Le pays abrite également un écosystème fintech dynamique et innovant.

En tant que ministre des Finances irlandais, Paschal Donohoe a joué un rôle clé dans le développement de ce secteur, tout en veillant à maintenir des standards élevés en matière de régulation et de lutte contre la criminalité financière. Sa double casquette de ministre national et de président de l'Eurogroupe lui confère une perspective unique sur les enjeux de la finance internationale et de sa régulation.

L'évolution du cadre réglementaire européen

Le sommet sera l'occasion de faire le point sur les évolutions récentes et à venir du cadre réglementaire européen en matière de lutte contre la criminalité financière. L'Union européenne a engagé une refonte majeure de sa législation anti-blanchiment avec le paquet législatif AML adopté en 2021, qui comprend :

- Un règlement créant l'AMLA

- Un nouveau règlement sur la lutte contre le blanchiment de capitaux (AMLR)

- Une sixième directive anti-blanchiment (AMLD6)

- Une révision du règlement sur les transferts de fonds pour inclure les crypto-actifs

Ces textes, dont la mise en œuvre s'échelonnera sur plusieurs années, représentent un changement significatif dans l'approche européenne de la lutte contre la criminalité financière, avec notamment une harmonisation accrue des règles entre les États membres et un renforcement de la supervision au niveau européen.

Le rôle de la technologie dans la conformité moderne

Un des thèmes majeurs du sommet sera le rôle croissant de la technologie dans les dispositifs de conformité. L'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, l'analyse de données massives (big data) et d'autres technologies avancées transforment profondément la manière dont les institutions financières détectent et préviennent la criminalité financière.

Ces technologies offrent des opportunités considérables pour améliorer l'efficacité des dispositifs de conformité, mais soulèvent également des questions importantes en termes de gouvernance, d'éthique et de protection des données. Le sommet explorera ces différentes dimensions, en mettant l'accent sur les applications concrètes et les retours d'expérience des institutions ayant déployé ces technologies.

L'enjeu des crypto-actifs

Les crypto-actifs et la finance décentralisée (DeFi) représentent un défi majeur pour les régulateurs et les professionnels de la conformité. Le sommet consacrera une attention particulière à cette thématique, en abordant notamment :

- L'application du règlement MiCA (Markets in Crypto-Assets) en Europe

- Les défis spécifiques de la lutte contre le blanchiment dans l'écosystème crypto

- Les nouvelles approches en matière de KYC (Know Your Customer) et de traçabilité des transactions

- La coopération internationale dans la supervision des acteurs du secteur

Avec l'intégration progressive des crypto-actifs dans le système financier traditionnel, ces questions revêtent une importance croissante pour l'ensemble des acteurs de la lutte contre la criminalité financière.

L'intersection entre ESG et criminalité financière

Un autre thème novateur qui sera abordé lors du sommet est l'intersection croissante entre les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) et la gestion des risques de criminalité financière. Cette convergence se manifeste notamment à travers :

- La prise en compte des risques de corruption et de blanchiment dans les évaluations ESG

- L'impact des crimes environnementaux (comme le trafic d'espèces protégées ou l'exploitation illégale de ressources naturelles) sur les flux financiers illicites

- Les liens entre finance durable et intégrité financière

- Les défis de la vérification et de la certification dans le domaine de la finance verte

Cette approche holistique des risques reflète une tendance de fond dans le secteur financier, où les différentes dimensions du risque sont de plus en plus appréhendées de manière intégrée.

La dimension internationale de la lutte contre la criminalité financière

La criminalité financière étant par nature transnationale, la coopération internationale constitue un pilier essentiel de toute stratégie efficace. Le sommet mettra en lumière les initiatives récentes visant à renforcer cette coopération, notamment :

- Le rôle du GAFI (Groupe d'Action Financière) dans l'établissement de standards internationaux

- Les mécanismes de coopération entre autorités de supervision financière

- La collaboration entre services de renseignement financier

- Les défis de l'entraide judiciaire internationale dans les affaires de criminalité financière

- L'impact des tensions géopolitiques sur la coopération internationale

La présence de représentants d'Europol et d'autres organismes internationaux permettra d'apporter un éclairage concret sur ces problématiques.

Les implications pratiques pour les professionnels de la conformité

Au-delà des discussions théoriques et stratégiques, le sommet s'attachera à fournir des enseignements pratiques pour les professionnels de la conformité. Des sessions spécifiques seront consacrées à des sujets opérationnels tels que :

- L'optimisation des processus de KYC et de due diligence

- L'amélioration des systèmes de surveillance des transactions

- La gestion efficace des alertes et la réduction des faux positifs

- L'organisation optimale des équipes de conformité

- La formation et la sensibilisation du personnel

Ces sessions, animées par des praticiens expérimentés, offriront des perspectives concrètes et des solutions applicables aux défis quotidiens rencontrés par les équipes de conformité.

Un événement incontournable pour les professionnels de la conformité

Le « Sommet Européen Anti-Criminalité Financière 2025 » s'annonce comme un événement incontournable pour tous les professionnels impliqués dans la lutte contre la criminalité financière. La qualité des intervenants, la diversité des thématiques abordées et l'opportunité de networking avec des pairs et des experts font de ce sommet une occasion unique de se tenir informé des dernières évolutions et de partager les meilleures pratiques.

Pour les compliance officers, les responsables de la lutte contre le blanchiment d'argent, les régulateurs et les décideurs politiques, ce sommet représente une opportunité précieuse de prendre du recul sur leurs pratiques quotidiennes et de s'inspirer des approches innovantes mises en œuvre par d'autres acteurs du secteur.

Informations pratiques

Le « Sommet Européen Anti-Criminalité Financière 2025 » se tiendra le 7 mai 2025 au centre de conférences RDS à Dublin, Irlande. Les personnes intéressées peuvent obtenir plus d'informations et réserver leurs billets sur le site dédié à l'événement.

Organisé par AML Intelligence, une plateforme mondiale de premier plan fournissant des informations exclusives, des actualités et des analyses sur la lutte contre le blanchiment d'argent, la conformité en matière de criminalité financière et les développements réglementaires, ce sommet s'inscrit dans une série d'événements visant à favoriser le dialogue, l'innovation et l'action dans la lutte contre la criminalité financière.

Quelques pistes pour l'intégration opérationnelle dans votre dispositif :

• Planifiez votre participation au Sommet Européen Anti-Criminalité Financière 2025 pour rester à la pointe des évolutions réglementaires et technologiques, notamment concernant l'AMLA et les nouvelles approches en matière de LCB-FT.

• Anticipez les changements réglementaires qui seront discutés lors du sommet, en particulier l'impact de l'AMLA et du nouveau paquet législatif européen sur vos processus de conformité actuels.

• Préparez une liste de questions spécifiques concernant l'intersection entre ESG et criminalité financière, ainsi que sur l'utilisation de l'IA dans les dispositifs de conformité, pour maximiser la valeur de votre participation à cet événement.

• Identifiez au sein de votre organisation les collaborateurs qui bénéficieraient le plus des différentes sessions thématiques proposées lors du sommet, afin d'optimiser le transfert de connaissances.

• Utilisez cet événement comme une opportunité de benchmark avec vos pairs sur les meilleures pratiques en matière de gestion des risques liés aux crypto-actifs et aux nouvelles technologies financières.