Comment préparer son projet de sélection et de mise en place d'un outil ou logiciel LAB-CFT
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Compétences
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Description de la formation
Du conseil sur-mesure dans la gestion de projets réglementaires et notamment en conformité bancaires dans la Lutte Contre le Blanchiment d'argent et le Finacement du Terrorisme (LCB/FT).
Partage d'expertise sur les outils de sécurité financière:
- Modèles de détection
- Scoring client
- Case manager
- Pilotage de l'activité (reporting QLB et KPI)
Cette formation est adaptée aux secteurs d’activités suivants :
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L’organisme de formation
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Description de l'organisme
Du conseil sur-mesure dans la gestion de projets réglementaires et notamment en conformité bancaires dans la Lutte Contre le Blanchiment d'argent et le Finacement du Terrorisme (LCB/FT).
Partage d'expertise sur les outils de sécurité financière:
- Modèles de détection
- Scoring client
- Case manager
- Pilotage de l'activité (reporting QLB et KPI)
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