The Abuse of Legal Persons and Arrangements in Illicit Activities

Christophe BARDY - GRACES community
21/4/2023
Propulsé par Virginie
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To be a leading Financial Intelligence Unit in the protection of global financial integrity, peace and security.


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To produce actionable financial intelligence for the fight against money laundering, its predicate offences and terrorist financing, at both the national and international levels, through the continuous enhancement of subject matter expertise, methods, and technology.



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