Efficiale - Sanctions Embargos et LCBFT

Listes de gel et sanctions, vigilance très renforcée

Un seul mot d’ordre : obligation de résultats ! Les listes de sanctions internationales, liste gel des avoirs, liste PTNC et OFAC sont des bases de données publiques. On les reprend et on optimise leur présentation pour maximiser l’efficacité du filtrage. Mais pas que, on vérifie aussi sur les textes, pour être sûr et certain. Comme souvent la clé, c’est la data !

Liste Ppe nationales, nous produisons nous-mêmes notre base de données !

Et cela fait toute la différence ! La liste Ppe la plus précise et fiable sur le périmètre national. Quitte à être chez nous, autant le faire bien ! On travaille dur tous les jours, et comme ça, on peut justifier de toute personne politiquement exposée ajoutée à notre liste et vous dire pourquoi et comment une information intègre notre liste Ppe.

Vous êtes ainsi ultra-efficace sur la quasi-totalité de votre portefeuille, et pour vos non-nationaux, on vous propose de checker sur une liste Ppe internationale… sélectionnée par nous !

Liste Ppe internationales en option... pourquoi ?

Parce que c’est plus cher ! Vos portefeuilles sont majoritairement constitués de résidents nationaux, quel besoin de les filtrer sur des listes internationales ?

Chez Efficiale, vous utilisez ces listes de façon très ciblée, en ne filtrant que vos étrangers ou vos non-résidents nationaux, vous réduisez ainsi vos charges, pas votre efficacité !

Si votre activité est très internationale… parfait, notre solution est ultra-simple, très complète, très performante et couvre l’ensemble des Ppe mondiales.