KYC & AML solutions from Moody’s Analytics

Description du logiciel

Moody's Analytics KYC offers you end-to-end KYC and AML solutions, creating the confidence you need in knowing your customers and your wider business network, while complying with global anti-money laundering regulation. We work with you to cover all aspects of KYC and AML activity, from global entity data and data on individuals to risk intelligence and workflow orchestration. Onboard and manage your customers, suppliers, and third-parties efficiently and effectively with Moody’s.

Smart risk management and compliance policies
Automation of your KYC & AML processes
Individual, entity, ownership, and control data
Screening and perpetual monitoring capabilities
A case management workspace, where teams collaborate
Direct customer communication and document collection

Tutoriel

Solutions Stratégiques en Conformité : De la Théorie à la Pratique

Paris

•

+1 000 employés

Site internet

Description de l'entreprise

Ce logiciel est adapté aux secteurs d’activités suivants :

Assurance / Mutuelles / Courtiers

Banque de détail

Paiement

Ce logiciel est adapté aux réglementations suivantes :

LAB / Embargos

DSP (Services de paiement)

MAD / MAR

Envie de lire la suite de l’article ?

Il vous reste 50% de l’article à lire
Inscrivez-vous sur GRACES.community pour profitez de toute l’actualité compliance
directement depuis votre espace Membre !

M'inscrire