Description du logiciel
Identifiez les UBOs bénéficiaires effectifs de vos tiers Vous êtes concerné par la 5ème Directive Européenne de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ? Vous souhaitez réaliser votre Due Diligence ? Nous collectons pour vous les informations issues de sources officielles

Les livrables Altares – D&B

L’enrichissement en données identitaires sur les sociétés fournies

L’arbre capitalistique complet issu des statuts officiels

Tous les bénéficiaires effectifs calculés à partir de l’arbre capitalistique

La base des dirigeants la plus complète du marché

L’ensemble des documents statuts officiels à jour

Un format exploitable, sécurisé et confidentiel

Tutoriel
Solutions Stratégiques en Conformité : De la Théorie  à la Pratique
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Paris
+1 000 employés
Description de l'entreprise
Ce logiciel est adapté aux réglementations suivantes :
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