Accord de coopération entre TRACFIN et EAU-FIU

Christophe BARDY - GRACES community

•

1/3/2024

•

Propulsé par Virginie

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Le 1er février dernier, Tracfin a signé un accord de coopération (Memorandum of Understanding - MoU) avec son homologue des Émirats Arabes Unis.

Signé à Malte en marge d’une réunion du groupe Egmont Group of Financial Intelligence Units par Ali Faisal Ba’Alawi, directeur de la UAE Financial Intelligence Unit, et Guillaume Valette Valla, directeur de Tracfin, cet engagement vise à faciliter l'échange d'informations d’intérêts relatives à des opérations financières suspectes. Il renforce ainsi la coopération entre les deux cellules de renseignements financiers CRF dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (BC-FT) et démontre aussi l’engagement du Service de renseignement financier de Bercy dans ses relations avec les partenaires internationaux.

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