AMF / EBA Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Christophe BARDY - GRACES community
9/3/2023
Propulsé par Virginie
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Orientations de l’EBA concernant les politiques et procédures relatives à la gestion du respect des obligations et le rôle et les responsabilités du/de la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT



L'AMF applique les orientations de l’Autorité Bancaire Européenne (EBA) concernant les politiques et procédures relatives à la gestion du respect des obligations et le rôle et les responsabilités du responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT au titre de l’article 8 et du chapitre VI de la directive (UE) 2015/849.

Ces orientations précisent le rôle, les tâches et les responsabilités du responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT, de l’organe de direction et du cadre supérieur en charge de la conformité en matière de LBC/FT ainsi que les politiques, contrôles et procédures internes visés aux articles 8, 45 et 46 de la directive (UE) 2015/849.


Textes de référence


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