Banca d'Italia - Mise à jour de son règlement LCBFT

Christophe BARDY - GRACES community

•

9/9/2024

•

Propulsé par Virginie

Cet article est réservé aux membres GRACES.community

La Banca d’Italia a lancé une consultation sur la mise à jour de son règlement anti-blanchiment, introduisant des rapports périodiques obligatoires pour les intermédiaires financiers. Un nouveau manuel guidera la compilation de ces rapports, visant à améliorer l'analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Partager sur

Envie de lire la suite de l’article ?

Il vous reste 50% de l’article à lire
Inscrivez-vous sur GRACES.community pour profitez de toute l’actualité compliance
directement depuis votre espace Membre !

M'inscrire

Ces articles pourraient vous plairent

Inscrivez-vous et accèdez à l’ensemble de l’actualité GRACES.Community.

Voir toute l'actualité

Checklist of Internal Controls

16/12/2021

10min

News

Utilisation efficace de l'analyse des données pour détecter et atténuer les risques de BC/FT liés à l'utilisation abusive de personnes morales

24/7/2023

10min

News

EU Internet Referral Unit Transparency Report 2022

24/7/2024

10min

Rapport annuel

LE LEGISLATEUR-REGULATEUR, AMPLIFICATEUR DE RISQUE. DEUX NOUVELLES ILLUSTRATIONS ISSUES DE L’ACTUALITE.

4/3/2022

10min

Edito

Vigilance : le podcast d'actualité sur l'ESG

1/11/2023

10min

News

Olivia Blanchard (AFR) : "Le Label ISR apporte une crédibilité supplémentaire à l'investissement responsable"

21/11/2021

10min

News

Le Livre blanc “Rénover la démocratie régionale” de l’OEP est disponible

16/7/2021

10min

News

Banca d'Italia - Mise à jour de son règlement LCBFT

Ces articles pourraient vous plairent

Checklist of Internal Controls

Utilisation efficace de l'analyse des données pour détecter et atténuer les risques de BC/FT liés à l'utilisation abusive de personnes morales

EU Internet Referral Unit Transparency Report 2022

LE LEGISLATEUR-REGULATEUR, AMPLIFICATEUR DE RISQUE. DEUX NOUVELLES ILLUSTRATIONS ISSUES DE L’ACTUALITE.

Vigilance : le podcast d'actualité sur l'ESG

Olivia Blanchard (AFR) : "Le Label ISR apporte une crédibilité supplémentaire à l'investissement responsable"

Le Livre blanc “Rénover la démocratie régionale” de l’OEP est disponible

Plus de 200 sociétés ont trouvé leur compliance officer avec GRACES.community, 
et si c’était vous ?

Ne manquez plus aucune opportunité

Ces articles pourraient vous plairent

Checklist of Internal Controls

Utilisation efficace de l'analyse des données pour détecter et atténuer les risques de BC/FT liés à l'utilisation abusive de personnes morales

EU Internet Referral Unit Transparency Report 2022

LE LEGISLATEUR-REGULATEUR, AMPLIFICATEUR DE RISQUE. DEUX NOUVELLES ILLUSTRATIONS ISSUES DE L’ACTUALITE.

Vigilance : le podcast d'actualité sur l'ESG

Olivia Blanchard (AFR) : "Le Label ISR apporte une crédibilité supplémentaire à l'investissement responsable"

Le Livre blanc “Rénover la démocratie régionale” de l’OEP est disponible

Plus de 200 sociétés ont trouvé leur compliance officer avec GRACES.community, et si c’était vous ?

Ne manquez plus aucune opportunité

Plus de 200 sociétés ont trouvé leur compliance officer avec GRACES.community, 
et si c’était vous ?