BEST EGMONT CASES : Financial Analysis Cases 2021–2023
Le Egmont Group of Financial Intelligence Units a récemment publié son « BECA book - 2021-2023 ».
Compilation des meilleures enquêtes présentées lors des « Best Egmont Case Award », il propose un panorama complet sur différentes typologies LCB-FT récemment détectées par les CRF du monde entier.
Parmi les thématiques présentées :
- Corruption, détournement de fonds et blanchiment
- Cybercriminalité, biens virtuels et pédopornographie
- Trafics illicites (stupéfiants, jeux d'argent, traite humaine)
- Terrorisme et crime organisé
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