BEST EGMONT CASES : Financial Analysis Cases 2021–2023

Christophe BARDY - GRACES community

•

13/11/2024

•

Propulsé par Virginie

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Le Egmont Group of Financial Intelligence Units a récemment publié son « BECA book - 2021-2023 ».

Compilation des meilleures enquêtes présentées lors des « Best Egmont Case Award », il propose un panorama complet sur différentes typologies LCB-FT récemment détectées par les CRF du monde entier.

Parmi les thématiques présentées :

Corruption, détournement de fonds et blanchiment
Cybercriminalité, biens virtuels et pédopornographie
Trafics illicites (stupéfiants, jeux d'argent, traite humaine)
Terrorisme et crime organisé

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