Campagne STRIX 2025 : Renforcement du contrôle LCB/FT dans les casinos et chez les changeurs manuels monégasques

Contexte et objectifs de la campagne STRIX 2025

Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) de Monaco lance la campagne STRIX 2025, une initiative majeure visant à renforcer la surveillance et le contrôle des activités des casinos et des changeurs manuels en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT). Cette campagne s'inscrit dans la continuité des efforts de la Principauté pour maintenir l'intégrité de son système financier et se conformer aux standards internationaux.

Points clés du dispositif de contrôle

La campagne STRIX 2025 met l'accent sur plusieurs aspects critiques :

- Renforcement des procédures de vigilance à l'égard de la clientèle

- Amélioration des systèmes de détection des opérations suspectes

- Mise à jour des procédures internes de conformité

- Formation continue du personnel

- Optimisation des outils de surveillance des transactions

Impact sur les professionnels concernés

Les établissements visés devront :

- Réviser leurs procédures de contrôle interne

- Mettre à niveau leurs systèmes d'information

- Renforcer la formation de leur personnel

- Améliorer leur dispositif de reporting réglementaire

Quelques pistes pour l'intégration opérationnelle dans votre dispositif :

1. Réaliser un audit complet de votre dispositif LCB/FT actuel pour identifier les axes d'amélioration

2. Mettre en place un plan de formation renforcé pour l'ensemble du personnel en contact avec la clientèle

3. Actualiser vos procédures de KYC et de surveillance des transactions en intégrant les nouvelles exigences

4. Renforcer vos outils de monitoring et de reporting pour garantir une détection efficace des opérations suspectes