Citi et CIMB utilisés par les accusés dans le scandale du blanchiment d'argent à Singapour

La filiale de Citigroup Inc. à Singapour et CIMB Group Holdings Bhd font partie des banques touchées par une importante affaire de blanchiment d'argent dans la cité-État impliquant environ 1 milliard de dollars singapouriens (736 millions de dollars) d'actifs.

Les deux prêteurs ont été utilisés en 2020 et 2021 par certains des ressortissants étrangers arrêtés lors de raids cette semaine à travers le pays, selon les documents d'accusation consultés par Bloomberg News.

Le ressortissant turc Vang Shuiming a été inculpé pour avoir prétendument soumis un faux document à la Citibank Singapore Ltd., tandis que le ressortissant cambodgien Su Baolin a été inculpé pour avoir faussement affirmé qu'il était directeur exécutif d'une entreprise dans un document justificatif remis à la banque américaine. Parallèlement, deux ressortissants chinois, Zhang Ruijin et Lin Baoying, ont été inculpés pour avoir tenté de tromper CIMB Bank Bhd. concernant leur propriété et la vente d'une propriété à Macao.

Un porte-parole de Citigroup basé à Singapour a refusé de commenter en réponse aux questions de Bloomberg News.

La CIMB, basée en Malaisie, a déclaré dans un communiqué qu'elle « ne fait aucun commentaire sur les individus, les enquêtes en cours ou les procédures judiciaires » et « est pleinement engagée en faveur d'une gouvernance d'entreprise solide et du strict respect des normes, lois et réglementations bancaires ».

Les accusés sont en détention provisoire et n'ont pas pu être contactés pour commenter.

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L' Autorité monétaire de Singapour a déclaré mercredi que des flux de fonds suspects, des documents douteux sur l'origine des richesses ainsi que d'autres incohérences avaient incité des banques anonymes à déposer des rapports de transactions suspectes auprès des autorités. Les informations contenues dans ces rapports ont alerté la police sur des activités suspectes tentées à travers le système financier du pays.

Le régulateur a ajouté qu'il prendrait des mesures fermes contre les institutions financières en cas de violation des règles anti-blanchiment d'argent. Elle mène également des inspections axées sur les sociétés financières actives dans la gestion de patrimoine, afin de garantir la mise en place de contrôles rigoureux.

Par Low De Wei

17 août 2023