Le Bureau of Industry and Security (BIS) du Département du Commerce américain a publié une mise à jour importante concernant les critères d'évaluation de la disponibilité étrangère dans le cadre du contrôle des exportations. Cette réglementation, qui fait partie des Export Administration Regulations (EAR), définit précisément comment établir qu'un item contrôlé est disponible en quantité et qualité comparables sur des marchés étrangers.
Pour démontrer la disponibilité étrangère d'un item, plusieurs éléments de preuve doivent être fournis :
1. Informations sur le produit :
- Descriptions techniques détaillées
- Spécifications de performance
- Données de fabrication
- Applications connues
2. Informations sur la disponibilité :
- Sources d'approvisionnement étrangères
- Conditions de vente et de livraison
- Prix et quantités disponibles
- Restrictions potentielles
3. Documentation complémentaire :
- Catalogues et documentation marketing
- Communications avec les fournisseurs
- Rapports d'analyse indépendants
- Preuves de transactions antérieures
Cette réglementation a des implications significatives pour les professionnels de la compliance export :
- Nécessité d'une veille active sur les marchés étrangers
- Mise en place de processus de documentation renforcés
- Évaluation continue des alternatives disponibles
- Adaptation des procédures de contrôle interne
• Mettre en place une matrice d'évaluation standardisée de la disponibilité étrangère
• Développer un processus de collecte et de validation des preuves documentaires
• Établir une procédure de revue périodique des marchés étrangers pour les items contrôlés
• Former les équipes opérationnelles aux critères d'évaluation de la disponibilité étrangère
• Maintenir une base de données actualisée des sources d'approvisionnement alternatives
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