Déclarations d’opérations suspectes (DOS) efficaces

Pourquoi les déclarations d’opérations suspectes sont-elles importantes ?

« Un système efficace »

Les efforts déployés par un pays pour élaborer des lois et des réglementations solides et pour les mettre en œuvre et les faire respecter doivent se concentrer sur un seul objectif, l’objectif de haut niveau de mettre en place un cadre efficace de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme :

Objectif de haut niveau ;

Les systèmes financiers et l’économie au sens large sont protégés contre les menaces de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de la prolifération, ce qui renforce l’intégrité du secteur financier et contribue à la sûreté et à la sécurité.

Cet objectif ne peut être atteint que si les différentes composantes du dispositif national de diligence raisonnable fonctionnent bien ensemble.