Deux sociétés de jeux enfreignent les lois anti-blanchiment d'argent

Casumo Services Limited et CS Litto Limited ont été condamnées à une amende

Deux sociétés de jeux ont été condamnées à une amende par la Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) pour avoir enfreint les lois anti-blanchiment d'argent.

Casumo Services Limited et CS Litto Limited ont été condamnées respectivement à 66 000 € et 52 000 € pour ces manquements.

Il a été constaté que Casumo présentait des « lacunes systémiques » dans la manière dont elle évaluait ses risques commerciaux.

Il a été constaté que l’entreprise disposait de politiques et de procédures anti-blanchiment d’argent jugées « manquantes, incomplètes ou inexactes » par la CRF.

Ces politiques n'incluaient pas d'exigences telles que l'établissement du lieu de naissance, de la nationalité et du numéro de carte d'identité d'un joueur comme informations standard devant être recueillies auprès des clients.

'À cet égard, non seulement la procédure documentée était inadéquate, mais il a également été constaté que la société n'avait pas réussi à collecter de telles informations auprès de certains de ses acteurs', a déclaré la FIAU.

Lors de son examen de Casumo, la CRF a noté que la société n'effectuait pas une surveillance suffisante des transactions à des fins de lutte contre le blanchiment d'argent.

Dans un cas, la CRF a déclaré que la société n'avait pas remis en question la manière dont un joueur prétendant gagner entre 1 000 et 1 500 euros par mois avait réussi un dépôt initial de 7 000 euros sur un compte joueur, en utilisant des cartes prépayées.

Après cinq mois d'activité chez Casumo, le joueur a déposé 25 000 €.

Source d'argent 

Peu de temps après, le joueur n'a pas pu effectuer d'autres dépôts, mais la FIAU a déclaré que Casumo aurait dû agir plus tôt et s'assurer que l'argent déposé provenait de sources légitimes.

Dans le cas de CS Litto, la CRF a également constaté des lacunes dans le contrôle des transactions par l'entreprise.

La FIAU a souligné comment, dans un cas, un joueur a déclaré qu'il déposerait 16 000 € sur son compte par mois. Toutefois, les dépôts mensuels variaient entre 18 000 et 28 000 €, le joueur déclarant percevoir un salaire mensuel de 2 400 €.

Bien que le joueur ait fourni un relevé bancaire indiquant un solde de 120 000 €, la FIAU a déclaré que CS Litto n'avait pas réussi à rassembler suffisamment de documents prouvant que les dépôts du joueur provenaient de ses propres économies.

'Par conséquent, la société devait vérifier la source de ces économies et, surtout, clarifier comment le joueur avait réussi à rassembler plus de 90 000 € de dépôts sur ce qui semblait être un salaire mensuel de 2,4 000 € par mois', a déclaré la FIAU.

Le compte du joueur a finalement été suspendu.

Selon la CRF, l'évaluation des risques commerciaux de CS Litto présentait également diverses lacunes, ce qui montre qu'elle ne reflétait pas toutes les menaces et vulnérabilités auxquelles les activités de l'entreprise étaient exposées.

Les deux amendes, prononcées en août, ne deviendront définitives qu'une fois le délai de recours écoulé.

La CRF a été confrontée à de nombreuses difficultés quant à sa capacité à infliger des amendes, les tribunaux jugeant systématiquement que celles-ci violaient les garanties constitutionnelles.