Enquête sur les contrôles de blanchiment d'argent en banque

Le régulateur financier autrichien FMA a enquêté sur Raiffeisen Bank International concernant des défaillances dans la lutte contre le blanchiment d'argent, a déclaré la banque autrichienne jeudi dans son rapport annuel.L'enquête se concentre sur les règles dites de connaissance du client, a déclaré la banque, faisant référence à un garde-fou essentiel pour prévenir le blanchiment d'argent.

Ce rapport intervient alors que le groupe, qui est la plus grande banque occidentale en Russie, fait également l'objet d'une enquête de la part de l'autorité américaine chargée des sanctions, à savoir l'Office of Foreign Assets Control du département du Trésor.

Les enquêtes autrichiennes portent sur des paiements impliquant la Russie et sur des données révélées par le Consortium international des journalistes d'investigation dans le cadre d'un projet baptisé Cyprus Confidential, a déclaré une personne ayant une connaissance directe de l'affaire.

Un porte-parole de la banque a déclaré qu'elle avait été informée des conclusions de l'autorité de régulation en janvier et qu'elle ferait appel de toute sanction, bien qu'aucune n'ait encore été prononcée. 'Cela concerne les anciens paiements jusqu'en 2020', a-t-il déclaré.

Le régulateur examine les paiements impliquant trois clients, traités entre 2017 et 2020, dans le cadre d'une enquête qui pourrait conduire à des amendes, a déclaré la banque dans le rapport annuel, ajoutant qu'elle avait été informée de l'enquête en janvier 2023.

La banque a déclaré que le régulateur autrichien estimait qu'elle n'avait 'pas pleinement respecté ses obligations administratives'.

La banque a également fait le point sur l'enquête américaine, décrivant les tentatives de l'OFAC 'pour clarifier les activités de paiement ... maintenues par la RBI avec des banques correspondantes américaines à la lumière des développements liés à la Russie et à l'Ukraine'.

'Une violation des sanctions américaines peut entraîner des amendes, le gel des comptes ou la cessation des relations commerciales avec les banques correspondantes américaines', a écrit l'OFAC. (Reportage de John O'Donnell ; Rédaction d'Emelia Sithole-Matarise)

Le 22 février 2024