Le GAFI souligne le rôle crucial du secteur privé dans la lutte contre la criminalité financière

Une collaboration public-privé renforcée au cœur des priorités

Lors du Forum de collaboration avec le secteur privé 2025 du GAFI à Mumbai, la présidente Elisa de Anda Madrazo a mis en avant l'importance fondamentale du secteur privé dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. 'Sans le secteur privé, le mandat du GAFI ne pourrait être réalisé', a-t-elle déclaré, soulignant que les acteurs privés sont en première ligne dans ce combat.

Transparence des paiements et transactions transfrontalières

Le forum a abordé en priorité la question de la transparence des paiements, notamment à travers la consultation publique sur les modifications proposées à la Recommandation 16 du GAFI. Ces changements visent à optimiser les paiements transfrontaliers en les rendant plus rapides, moins coûteux et plus inclusifs, tout en maintenant un haut niveau de sécurité. Les parties prenantes peuvent soumettre leurs commentaires jusqu'au 18 avril 2025.

Inclusion financière et approches basées sur les risques

Les discussions ont également porté sur l'application des approches basées sur les risques dans la conformité en matière de criminalité financière. Le GAFI a récemment actualisé ses standards pour permettre des mesures de vigilance simplifiées dans les situations à faible risque, suite à des consultations approfondies avec plus de 140 parties prenantes.

Risques émergents et défis futurs

Le forum s'est conclu sur l'analyse des risques émergents en matière de LCB-FT. Les experts ont évalué les menaces en évolution et discuté des stratégies pour anticiper les tendances de la criminalité financière.

Quelques pistes pour l'intégration opérationnelle dans votre dispositif :

• Renforcer les partenariats public-privé au sein de votre organisation en établissant des canaux de communication directs avec les autorités compétentes

• Mettre à jour vos procédures de due diligence pour intégrer les nouvelles recommandations du GAFI sur l'approche basée sur les risques

• Développer une veille active sur les risques émergents et adapter votre dispositif de conformité en conséquence