GAFI : Progrès de Cuba dans le renforcement des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Christophe BARDY - GRACES community
8/2/2022
Propulsé par Virginie
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Ce rapport de suivi présente les progrès que Cuba, membre de l'Organe régional de type GAFI, Groupe d'action financière d'Amérique latine (GAFILAT), a réalisés pour améliorer son niveau de conformité aux normes du GAFI, depuis leur évaluation mutuelle de 2015 et rapports de suivi ultérieurs. En conséquence, la recommandation 7 a été réévaluée de largement conforme à conforme.  Cuba est désormais « conforme » à 19 des quarante recommandations du GAFI, « largement conforme » à 19 recommandations et « partiellement conforme » à deux recommandations. Le pays n'a pas de notation « non conforme ».

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