La Gambling Commission inflige une amende de 7,1 millions de livres sterling à 32Red et Platinum Gaming

23 mars 2023

Deux opérateurs en ligne 32Red Limited et Platinum Gaming Limited, tous deux faisant partie de Kindred Group plc, paieront une amende de 7,1 millions de livres sterling pour manquements à la responsabilité sociale et à la lutte contre le blanchiment d'argent.

32Red Limited, qui gère 32red.com, paiera 4 195 655 £ tandis que Platinum Gaming Limited, qui gère unibet.co.uk, paiera 2 937 599 £.

Tous deux ont également reçu un avertissement officiel à la suite d'une enquête de la Commission.

Les échecs de la responsabilité sociale comprenaient :

• 32Les heures de session de jeu des clients rouges auraient dû inciter à identifier plus tôt les clients susceptibles d'avoir subi des préjudices liés au jeu.
• 32Les contrôles rouges n'ont pas été efficaces car ils n'ont pas permis d'identifier et de protéger les joueurs problématiques potentiels. Par exemple, un client a été autorisé à déposer 43 000 £ et à perdre 36 000 £ en sept jours.
• Les interactions avec les clients chez 32Red étaient effectuées et enregistrées, mais il a été constaté qu'elles étaient superficielles et manquaient de profondeur et d'approfondissement, l'opérateur se contentant de garantir au client qu'il était à l'aise avec son niveau de jeu et qu'il pouvait se le permettre.
• Platinum Gaming n'a pas mis en place de politiques et de procédures efficaces conçues pour identifier les comptes distincts détenus par la même personne. Par exemple, les clients auto-exclus ou bloqués ont pu s'inscrire sur Platinum Gaming après avoir été bloqués ou auto-exclus sur la plateforme 32Red.
• Platinum Gaming n'a pas réussi à identifier et à interagir avec les clients susceptibles d'avoir subi des préjudices associés au jeu.

Les échecs de la lutte contre le blanchiment d'argent comprenaient :

• 32Red n'a pas pleinement mis en œuvre les mesures décrites par le Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer Regulations 2017).
• Les examens des comptes clients ont identifié que les déclencheurs financiers pour les examens de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) chez 32Red étaient trop élevés et non appropriés pour gérer efficacement les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Des contrôles inappropriés ont permis à des niveaux importants de jeu d'avoir lieu dans un court laps de temps sans que l'opérateur ne sache rien de la situation financière des clients.
• 32Les clients rouges faisant l'objet d'une demande Source of Funds (SOF) / Source of Wealth (SOW) n'étaient, dans la plupart des cas, pas empêchés de déposer et de jouer pendant la période de deux semaines accordée par l'opérateur pour répondre à la demande. Cela a entraîné d'autres dépôts importants et une activité de perte.
• En ce qui concerne 32 Red, on s'est trop fié à la confiance que les fonds provenant d'entreprises réglementées par la Financial Conduct Authority (FCA) atténuaient/éliminaient le risque lié aux produits du crime.
• Un compte 32Red n'a pas été bloqué, conformément à sa propre politique et procédures, après l'expiration d'un délai de demande d'informations. Cela a permis au client de continuer à déposer, parier 16 280 £ au total et perdre 8 321 £ pendant deux semaines supplémentaires jusqu'à ce que son compte soit bloqué.
• Les politiques, procédures et contrôles de Platinum Gaming en matière de lutte contre le blanchiment d'argent n'étaient pas appropriés.
• Platinum Gaming n'a pas veillé à ce que ses politiques, procédures et contrôles soient examinés et révisés de manière appropriée pour s'assurer qu'ils restent efficaces.

Kay Roberts, directrice exécutive de la Gambling Commission, a déclaré: «Ces échecs mettent clairement en évidence que les deux opérateurs n'ont pas interagi avec les clients d'une manière qui minimise le risque qu'ils subissent des préjudices associés au jeu. Nos enquêtes ont également montré que les politiques et procédures étaient ignorées, tant en ce qui concerne les comptes clients que les pratiques de lutte contre le blanchiment d'argent.

'En fin de compte, c'est un exemple que tous les opérateurs de jeux devraient prendre en compte pour s'assurer qu'ils protègent leurs clients à tout moment.'

Lisez les pénalités complètes de 32Red Limited et Platinum Gaming Limited .