LCB dans l'immobilier commercial : analyse de 25 études de cas

Pour mieux comprendre les risques de blanchiment d'argent dans ce secteur, l'Anti-Corruption Data Collective (ACDC), la FACT Coalition et Global Financial Integrity (GFI) ont parcouru les articles de presse, les actes d'accusation du gouvernement et d'autres informations accessibles au public, construisant pour la première fois un aperçu systématique de la manière dont des fonds suspects peuvent pénétrer dans l'immobilier commercial aux États-Unis.

Ce nouveau rapport identifie 25 cas dans lesquels des fonds illégaux, prétendument illicites ou suspects ont été canalisés vers des propriétés commerciales au cours des 20 dernières années, pour une valeur totale de propriétés achetées dépassant 2,6 milliards de dollars. Sans surprise, la Californie, la Floride et New York comptent parmi les endroits les plus privilégiés pour ces investissements illégaux, mais les criminels ont caché leur argent dans une vingtaine d’États différents.

Cet argent provenait du monde entier : l’immobilier commercial américain a attiré des fonds suspects en provenance de 14 pays identifiés dans le rapport, dont l’Iran, la Corée du Nord, le Kazakhstan, la Russie et le Mexique. Aussi variées que soient les sources de financement, les types de propriétés concernées l’étaient également. Des hôtels, des centres commerciaux, des supermarchés, un studio de musique et un centre équestre ont été piratés par des acteurs très suspects, ainsi que des immeubles de bureaux plus piétonniers.

Ce rapport résume ces cas, identifie la nécessité d'une réforme et formule des recommandations au Trésor américain pour qu'il mette en place des garanties complètes de lutte contre le blanchiment d'argent au colossal secteur immobilier commercial américain.

Par Anti-Corruption Data Collective , The FACT Coalition et Global Financial Integrity

mai 2024