LCB-FT : liste agrégée des pays à surveiller

Christophe BARDY - GRACES community

•

25/11/2024

•

Propulsé par Virginie

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LCBFT/AML : liste des pays à surveiller :

Suite à l'assemblée générale du Financial Action Task Force (FATF) (GAFI), la liste grise des pays à surveiller a été mise à jour le 25 octobre 2024 lors de la dernière assemblée générale à PARIS.

Tous les assujettis, dont les acteurs du secteur assurantiel, bancaire et financier sont concernés.

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