Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - Luxembourg

Lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

La direction "Lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme" est un département du ministère de la Justice, qui assure la représentation du Luxembourg auprès du Groupe d'action financière (GAFI). Elle participe notamment aux travaux du GAFI pour l'élaboration des normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération et coordonne la préparation de l'évaluation du Luxembourg dans le cadre du 4e cycle d'évaluations mutuelles du GAFI.

Au niveau de l'Union européenne, elle participe au Expert group on money laundering and terrorist financing (EGMLTF).

Elle est également en charge de la coordination nationale de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Elle assure le secrétariat exécutif du Comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, présidé par le ministre de la Justice, et coordonne l'évaluation nationale des risques en matière de blanchiment et de financement du terrorisme.

Législation

La direction contribue aux travaux législatifs des textes concernant la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et à la transposition des directives en la matière.

Il est important de noter que la matière de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est une matière transversale, qui touche également d'autres ministères, ainsi que les autorités compétentes, les organismes d'autorégulation, les associations professionnelles, les autorités judiciaires et les autorités d'enquête.

Loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

Publications

• Terrorist financing vertical risk assessment (May 2022)
• Evaluation verticale des risques de financement du terrorisme (Mai 2022)
• Evaluation verticale des risques de BC/FT : personnes morales et constructions juridiques (Février 2022)
• ML/TF vertical risk assessment: Legal persons and legal arrangements (February 2022)
• National risk assessment of money laundering and terrorist financing (NRA 2020)
• Evaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (ENR 2020) - en français
• ML/TF vertical risk assessment: Virtual asset service providers (December 2020)
• Evaluation verticale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme des prestataires de services d'actifs virtuels - résumé en français
• Sensibilisation ASBL et Fondations
  

Chiffres clés

Statec

Cellule de Renseignement Financier - Rapport annuel

Registre de commerces et de sociétés

‍

‍

👉https://mj.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/lutte-blanchiment.html

‍

‍

p/o Virginie Gastine Menou

RISQUES ET VOUS

http://www.risquesetvous.fr/

https://www.linkedin.com/company/risques-et-vous

✍🏼Proposer une offre de job : https://www.graces.community/recruteur

💈 Consulter les offresqui vous correspondent : https://www.graces.community/candidat

‍