MISE À JOUR CIBLÉE SUR IMPLÉMENTATION DE NORMES DU GAFI SUR LES ACTIFS ET ACTIFS VIRTUELS LES FOURNISSEURS DE SERVICES

Christophe BARDY - GRACES community
18/7/2023
Propulsé par Virginie
Cet article est réservé aux membres GRACES.community

27 juin 2023 - En 2019, le GAFI a étendu ses mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AML/CFT) aux actifs virtuels (AV) et aux fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) afin de prévenir les abus criminels et terroristes du secteur . Depuis lors, le GAFI a produit trois revues sur la mise en œuvre de ses normes sur les AV et les PSAV. Ce rapport fournit une mise à jour sur la conformité des pays avec la recommandation 15 du GAFI et sa note interprétative (R.15/INR.15), y compris la règle de voyage, et des mises à jour sur les risques émergents et les développements du marché, y compris sur la finance décentralisée (DeFi), Peer- les transactions entre homologues (P2P) et les jetons non fongibles (NFT), les portefeuilles non hébergés et les stablecoins.


Envie de lire la suite de l’article ?
Il vous reste 50% de l’article à lire
Inscrivez-vous sur GRACES.community pour profitez de toute l’actualité compliance
directement depuis votre espace Membre !
M'inscrire

Ces articles pourraient vous plairent

Inscrivez-vous et accèdez à l’ensemble de l’actualité GRACES.Community.

Plus de 200 sociétés ont trouvé leur compliance officer avec GRACES.community,

et si c’était vous ?