Opinion of the European Banking Authority on the risks of money laundering and terrorist financing affecting the European Union’s financial sector

Christophe BARDY - GRACES community
20/5/2021
Propulsé par Virginie
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If you were bored don’t worry, EBA takes care of you and has issued a new report of ML/FT risks in the financial sector.

102 pages detailing by sector, activity and by thematic weaknesses and impact. Are you up to review the internal risk assessment of your institution?

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