Orientations sur les signaux d’alarme concernant le financement du terrorisme et de la prolifération publiées par l’EOCN

Le Bureau exécutif pour le contrôle et la non-prolifération (EOCN) a publié de nouvelles directives mettant en évidence les signaux d’alarme liés au financement du terrorisme et de la prolifération . Les lignes directrices visent à fournir une liste consolidée des signaux d'alarme relatifs au financement du terrorisme (FT) et au financement de la prolifération (PF) que les institutions financières (IF), les entreprises et professions désignées non financières (EPNFD) et les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) doivent prendre en considération lors de l’identification et de la détection des activités suspectes de financement du terrorisme et de financement de la prolifération et d’évasion des sanctions .

Les entités réglementées doivent déposer un rapport de transaction suspecte (STR) ou un rapport d'activité suspecte (SAR) auprès de la cellule de renseignement financier des Émirats arabes unis, dans les cas où elles ont des soupçons de BC/FT.

Les orientations fournies par l'EOCN sont utiles aux entités réglementées, car ces signaux d'alarme peuvent être ajoutés à leurs systèmes de contrôle et de surveillance afin de mieux identifier et détecter les activités et transactions suspectes.

Les indicateurs d’alerte fournis par l’EOCN suggèrent la probabilité de la survenance de l’activité de BC/FT. Bien que l'existence d'un seul indicateur d'alerte ne fournisse pas de preuve concluante d'un crime financier, un examen approfondi des faits de l'affaire, de l'activité, du devoir de diligence à l'égard de la clientèle, etc., peut aider à identifier et à détecter des activités illégales telles que le blanchiment d'argent ou le terrorisme. financement.