Premier avis INTERPOL Silver au Royaume-Uni : Une nouvelle arme contre la fraude immobilière internationale

Une fraude immobilière sophistiquée de £8.5 millions

Le Royaume-Uni vient de franchir une étape majeure dans la lutte contre la criminalité financière internationale en émettant son premier avis INTERPOL Silver pour tracer les actifs d'un fraudeur condamné, Anopkumar Maudhoo. Ce Londonien a orchestré une vaste escroquerie immobilière estimée à £8.5 millions en utilisant plusieurs identités fictives.

Maudhoo a plaidé coupable pour 76 infractions, notamment de fraude, de blanchiment d'argent et d'utilisation de faux documents d'identité. Son mode opératoire consistait à proposer de faux investissements dans des biens prétendument saisis, alors que la National Crime Agency (NCA) a démontré que ces propriétés n'avaient jamais fait l'objet de saisies et que leurs véritables propriétaires ignoraient tout de ces transactions frauduleuses.

L'avis Silver : Un nouvel outil de coopération internationale

L'avis Silver d'INTERPOL représente une avancée significative dans la collaboration internationale pour la détection des actifs criminels. Ce dispositif permet aux pays membres d'INTERPOL de partager des alertes concernant divers types d'actifs liés à des activités criminelles graves : véhicules, biens immobiliers, comptes bancaires et entreprises.

Le Ministre de la Sécurité, Dan Jarvis, a souligné l'importance de cette initiative dans la stratégie britannique de lutte contre la criminalité financière à l'échelle mondiale. La NCA a déjà saisi plusieurs biens appartenant à Maudhoo, dont un bateau rapide et 19 véhicules de luxe, mais les enquêteurs sont convaincus que d'autres actifs sont dissimulés à l'étranger, particulièrement en Europe.

Impact et perspectives pour la compliance

Cette initiative s'inscrit dans un projet pilote impliquant 52 pays et territoires, prévu jusqu'en novembre au minimum. Rachael Herbert, Directrice adjointe du National Economic Crime Centre, souligne que cet outil renforce considérablement la capacité du Royaume-Uni à tracer les richesses d'origine criminelle et à augmenter les fonds disponibles pour l'indemnisation des victimes.

Pour les professionnels de la compliance, cette évolution représente un développement majeur dans la lutte contre la criminalité financière internationale. Elle souligne l'importance croissante de la coopération transfrontalière et la nécessité d'adapter les dispositifs de contrôle pour prendre en compte ces nouveaux outils de traçage des actifs.

Quelques pistes pour l'intégration opérationnelle dans votre dispositif :

• Mettre à jour les procédures de due diligence pour intégrer la vérification des avis Silver d'INTERPOL dans les contrôles KYC

• Renforcer la surveillance des transactions immobilières internationales et des structures complexes de détention d'actifs

• Développer des formations spécifiques pour les équipes compliance sur l'utilisation et l'interprétation des avis INTERPOL dans le cadre des contrôles