The Role of FIUs in the National Risk Assessment Process

Christophe BARDY - GRACES community

•

18/10/2024

•

Propulsé par Virginie

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Great news for AML/CFT compliance professionals! The Egmont Group has just released a comprehensive report on the role of Financial Intelligence Units (FIUs) in conducting National Risk Assessments (NRAs) to combat money laundering and terrorist financing.

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