TRACFIN : lettre d'information

Christophe BARDY - GRACES community
7/6/2021
Propulsé par Virginie
Cet article est réservé aux membres GRACES.community

Tracfin publie une lettre d’information à l’intention des professionnels de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Disponible sous format électronique, cette lettre présente également des typologies et des tendances.

Elle aborde sous forme de questions réponses des problématiques que peuvent rencontrer les professionnels dans leur démarche déclarative.

Elle fait également le point sur l’actualité législative, institutionnelle et internationale de la lutte anti-blanchiment.

p/o Virginie Gastine Menou

RISQUES ET VOUS

✍🏼 Proposer une offre de job : 

💈 Consulter les offres qui vous correspondent : 

Envie de lire la suite de l’article ?
Il vous reste 50% de l’article à lire
Inscrivez-vous sur GRACES.community pour profitez de toute l’actualité compliance
directement depuis votre espace Membre !
M'inscrire

Ces articles pourraient vous plairent

Inscrivez-vous et accèdez à l’ensemble de l’actualité GRACES.Community.

Plus de 200 sociétés ont trouvé leur compliance officer avec GRACES.community,

et si c’était vous ?