Traquer les flux financiers illicites liés à la traite des êtres humains...

Vienne, (Autriche), 5 octobre 2023 – Le trafic de migrants et la traite des êtres humains sont des activités illicites très lucratives qui traitent les personnes comme des marchandises.

Les paiements, dépenses et revenus illégaux générés par ces crimes traversent les frontières par les réseaux criminels de diverses manières, allant de méthodes sophistiquées à rudimentaires.

Une nouvelle étude de l'ONUDC met en lumière ces « flux financiers illicites », en se concentrant sur les mouvements transfrontaliers d'argent et d'autres transferts de valeurs associés au trafic illicite de migrants et au trafic de personnes en provenance de plusieurs pays d'Asie et du Moyen-Orient vers l'Europe.

L'étude a été menée dans le cadre de GLO.ACT , un projet de l'ONUDC financé par l'Union européenne depuis 2015, actuellement mis en œuvre en Afghanistan, en Irak et au Pakistan, en partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations.  

La recherche a été menée en collaboration avec le Service de recherche et d'analyse des tendances de l'ONUDC.

« Notre objectif était de comprendre les tendances, les nuances et les complexités entourant ces flux, y compris la manière dont ils sont générés et la manière dont l'argent et les autres objets de valeur sont transférés et dépensés », explique Jee Aei Lee, responsable juridique et politique de l'ONUDC. . 

« L’accent est mis principalement sur les flux financiers illicites associés à la contrebande et au trafic en provenance des pays partenaires de GLO.ACT. Grâce à ces informations, les gouvernements peuvent être mieux équipés pour identifier, réagir et tracer ces flux financiers illicites », déclare Lee.

Les sources des profits

L’étude montre que les groupes criminels hautement organisés, par opposition aux individus et aux réseaux criminels peu connectés, tirent les plus grands profits financiers de la traite des êtres humains et du trafic de migrants.

« Dans le cas du trafic illicite de migrants, les flux financiers illicites surviennent de nombreuses manières, mais la majeure partie d'entre eux résulte de paiements aux passeurs par des migrants et des réfugiés qui utilisent les services de trafic illicite », explique le Dr Claire Healy, chargée de recherche à l'ONUDC. qui a dirigé les recherches pour l’étude.

Dans un procès intenté en Autriche en 2014, par exemple, les accusés ont été accusés d'avoir introduit clandestinement près de 300 personnes en Autriche sur une période de cinq mois.

Les autorités ont estimé que le groupe criminel organisé impliqué avait généré l'équivalent de plus de trois millions de dollars. Toutefois, il a été rapporté que les huit hommes accusés de contrebande n'ont reçu qu'une petite partie des bénéfices.

Les frais de contrebande varient en fonction des différents itinéraires et des différents types de services de contrebande fournis.

Une femme irakienne interrogée dans le cadre de l'étude a déclaré que sa famille avait payé plus de 9 000 euros pour qu'un de ses membres soit amené clandestinement de Turquie au Danemark par voie maritime et terrestre.  

Les services supplémentaires fournis par les passeurs entraînent des frais supplémentaires. Certains réseaux organisent des logements, des permis de travail, des passeports et des visas frauduleux et ajoutent parfois aux honoraires du migrant les sommes qu'ils doivent verser en pots-de-vin à des fonctionnaires corrompus.

« Dans le cas de la traite des êtres humains, les flux financiers illicites proviennent de plusieurs manières, notamment des coûts liés au recrutement et au contrôle des victimes, ainsi que des revenus tirés de l'exploitation des victimes », explique Healy.

« Le type de trafiquants, la forme d’exploitation et le profil des victimes déterminent tous les flux financiers illicites impliqués. »  

Les recherches de l'ONUDC ont révélé que les revenus générés par la traite des êtres humains varient considérablement. 

Par exemple, les cas signalés d'exploitation sexuelle révèlent que certaines filles et femmes victimes de trafic ont été vendues pour seulement 36 USD, mais dans d'autres cas pour jusqu'à 23 600 USD.

Dans un autre cas de traite de personnes à des fins de prélèvement d'organes, un rein a été vendu pour 6 300 USD.

Comment l'argent est transféré

Dans la majorité des cas, les réseaux criminels utilisent des méthodes de paiement et de transfert difficilement traçables par les autorités.

« Les organisateurs de haut niveau du trafic et de la traite peuvent être basés dans les pays d'origine, de transit ou de destination de leurs victimes ou clients, ou dans d'autres pays », explique le Dr Claire Healy.

'Ils peuvent gérer les revenus, les coûts et les produits illicites à distance, par le biais de virements électroniques ou bancaires, de systèmes de transfert d'argent informels ou de livraison par coursier.'

Dans les pays partenaires de GLO.ACT, si les paiements directs en espèces et le recours à des prestataires de services de transfert d’argent sont courants, le recours au hawala – un système de transfert d’argent ou de valeur – l’est également.

Avec le hawala, l’argent est transféré sans aucun mouvement réel d’espèces, mais plutôt via des transactions entre courtiers hawala, qui opèrent selon un système de confiance.  

Bien qu’il soit majoritairement utilisé à des fins légitimes, certains de ses attributs le rendent vulnérable à son utilisation par des groupes criminels organisés, notamment des passeurs et des trafiquants.

Dans certains cas, les fonds illicites sont enregistrés comme revenus légaux d’entreprises légitimes et sont traités et transférés avec les fonds légaux. 

L'étude a révélé que les revenus illicites générés par les passeurs et les trafiquants sont en grande partie dépensés de l'une des trois manières suivantes : renvoyés dans le pays d'origine, utilisés pour soutenir un style de vie somptueux ou blanchis – par le biais d'entreprises criminelles et légitimes – dans les pays de destination.

Utilisation de la technologie

« Les technologies de l'information et des communications, y compris les plateformes basées sur le Web, sont parfois utilisées par les passeurs et les trafiquants, non seulement pour commettre des crimes, mais aussi pour gérer les produits illicites », explique le Dr Claire Healy de l'ONUDC.

« Par exemple, les passeurs vendent et envoient des documents de voyage frauduleux à leurs clients sur Internet et les trafiquants utilisent des plateformes en ligne pour recruter et exploiter leurs victimes. » 

Nécessité d’efforts mondiaux concertés

« Pour perturber, démanteler et poursuivre efficacement les réseaux de trafic et de trafic de migrants, nous devons mieux comprendre la nature des flux financiers illicites impliqués », déclare Jee Aei Lee de l'ONUDC. 

'En fin de compte, ces crimes visent avant tout à gagner de l'argent. Nous devons donc nous attaquer au cœur financier des opérations et réduire la motivation financière des criminels.'

Les partenaires internationaux, comme Eurojust qui ont contribué à l'étude, s'accordent sur cette approche.

Zacharias Symeou, Conseiller de la République de Chypre, membre national de Chypre et président du sous-groupe de l'équipe anti-traite d'Eurojust sur le trafic de migrants, déclare : « La mission d'Eurojust dans la lutte contre les flux financiers illicites est triple : faire face à la crise humaine immédiate, réduire les incitations financières de ce commerce périlleux, et à démanteler les infâmes groupes criminels organisés qui profitent du désespoir des autres.

Informations complémentaires :

L'Action mondiale contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants – Asie et Moyen-Orient (GLO.ACT Asie et Moyen-Orient ) est une initiative conjointe de l'Union européenne et de l'ONUDC, mise en œuvre en partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations.