Un nouveau rapport d'Europol met en lumière une économie criminelle souterraine de plusieurs milliards d'euros

L'évaluation inaugurale des menaces liées aux crimes financiers et économiques réalisée par Europol s'appuie sur les connaissances opérationnelles et les renseignements stratégiques fournis par les États membres de l'UE et les partenaires d'Europol.

Le monde devient de plus en plus petit, à mesure que le commerce, les communications et les infrastructures à l’échelle mondiale nous rapprochent. Cependant, il y a un autre côté, plus sombre, à la médaille : notre monde interconnecté est exploité par des criminels qui ont créé une économie souterraine pour soutenir leurs opérations illégales.

La toute première évaluation des menaces réalisée par Europol sur le thème « Le revers de la médaille : une analyse de la criminalité financière et économique dans l'UE » met en lumière ce système qui, dans l'ombre, soutient les finances des criminels du monde entier.

Le rapport s'appuie sur une combinaison d'informations opérationnelles et de renseignements stratégiques fournis à Europol par les États membres de l'UE et les partenaires d'Europol. Il analyse tous les délits financiers et économiques affectant l'UE, tels que le blanchiment d'argent, la corruption, la fraude, les délits liés à la propriété intellectuelle et la contrefaçon de matières premières et de devises.

La directrice exécutive d'Europol, Catherine De Bolle, a déclaré :

Le crime organisé a construit une économie criminelle mondiale parallèle autour du blanchiment d’argent, des transferts financiers illicites et de la corruption. Grâce à la technologie moderne, ils ont diversifié leurs modes opératoires pour échapper à la détection. Le rapport présente l'expertise d'Europol en matière de criminalité financière et économique, détaillant comment les menaces actuelles se manifestent et comment ces crimes ont un impact sur la société dans son ensemble. Il sert de feuille de route pour favoriser une coopération qui fera dérailler le monde de la finance criminelle, interceptera les profits illicites et – par-dessus tout – rendra l’Europe plus sûre. 

La commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, a déclaré :

La criminalité financière et économique, et son ampleur, est une force corrosive dans la société. Europol et le Centre européen de lutte contre la criminalité financière et économique font partie de la solution. Ce rapport expose les méthodes de plus en plus sophistiquées du crime organisé et les succès des services répressifs européens dans leur riposte. Si les États membres de l’UE collaborent encore plus étroitement dans cette lutte, nous pouvons obtenir d’excellents résultats.

Principales conclusions du rapport 

• Près de 70 % des réseaux criminels opérant dans l’UE ont recours à une forme ou à une autre de blanchiment d’argent pour financer leurs activités et dissimuler leurs avoirs. 
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• Plus de 60 % des réseaux criminels opérant dans l'UE recourent à des méthodes de corruption pour atteindre leurs objectifs illicites.
• 80 % des réseaux criminels actifs dans l’UE utilisent à mauvais escient les structures commerciales légales pour mener des activités criminelles.
• Le paysage criminel dans ce domaine est fragmenté, les principaux acteurs étant souvent situés en dehors de l’UE. 
• Les techniques et les outils utilisés par les criminels progressent rapidement, car ils profitent des évolutions technologiques et géopolitiques. 

Le recouvrement d’avoirs comme puissant moyen de dissuasion 

Le recouvrement d’avoirs reste l’un des outils de riposte les plus puissants. Cela prive les criminels de leurs biens mal acquis et les empêche de les réinvestir dans de nouveaux délits ou de les intégrer dans l’économie dominante.

Des efforts croissants sont déployés par les législateurs de l’UE, les États membres et les forces de l’ordre pour corroder le pouvoir économique de la grande criminalité organisée grâce à la récupération des avoirs confisqués. Pourtant, le montant des produits capturés reste encore trop faible – inférieur à 2 % des produits annuels estimés du crime organisé, selon une collecte de données réalisée sur les avoirs saisis pour les besoins du rapport. 

Centre européen de lutte contre la criminalité financière et économique d'Europol 

Le Centre européen de lutte contre la criminalité financière et économique (EFECC), fondé en juin 2020, est la réponse d'Europol aux menaces croissantes qui pèsent sur l'économie et l'intégrité de nos systèmes financiers.

Les spécialistes et analystes dédiés de l'EFECC soutiennent les forces de l'ordre et les autorités publiques compétentes dans leurs enquêtes sur la criminalité financière internationale et visent à améliorer le recouvrement des avoirs criminels. En 2022, l’EFECC a soutenu 402 enquêtes, la demande pour ses compétences et ses services augmentant chaque année.