Une société de jeux condamnée à une amende pour violation de la lutte contre le blanchiment d'argent

Un opérateur de jeux à distance a été condamné à une amende de 53 000 € pour plusieurs manquements à la lutte contre le blanchiment d'argent.

L'Unité d'analyse du renseignement financier (FIAU) a découvert lors d'une visite de conformité en 2020 que MTSecureTrade Limited n'avait pas réussi à collecter des informations telles que la profession des joueurs et la source de richesse dans 30 % des dossiers de l'entreprise qu'elle a examinés.

MTSecureTrade a depuis renoncé à sa licence de jeu.

Un contrôle insuffisant des transactions a été constaté dans 70 pour cent des dossiers soumis à l'examen de la CRF.

La FIAU a déclaré que MTSecureTrade n'avait pas non plus attribué en temps opportun des notes de risque à ses acteurs.

De plus, des cotes de risque inadéquates ont été attribuées à 40 pour cent des dossiers examinés.

La FIAU a déclaré que MTSecureTrade n'avait pas non plus attribué en temps opportun des notes de risque à ses acteurs.

Dans un exemple signalé par la FIAU, un joueur a reçu 42 000 € via des cartes prépayées sur une période de huit mois.

Dans le même laps de temps, le joueur a retiré 12 000 € sur l'une de ses cartes prépayées et sur son compte bancaire.

La FIAU a déclaré que les cartes prépayées augmentent l'élément de risque puisqu'elles peuvent être achetées en espèces et qu'aucun contrôle n'est effectué sur l'acheteur de ces cartes. Les méthodes de paiement utilisées par ce joueur brouillent la piste financière et permettent au joueur d'opérer avec un certain niveau d'anonymat.

Compte tenu de cela, la CRF a conclu que le joueur aurait dû se voir attribuer une note de risque plus élevée et que des mesures de diligence raisonnable renforcées adéquates auraient dû être appliquées.

La capacité de la CRF à imposer des amendes a été contestée avec succès devant les tribunaux à de nombreuses reprises cette année.

Les tribunaux ont toujours jugé que les amendes infligées par la CRF violaient les garanties constitutionnelles garantissant un procès équitable.

Au total, 2,2 millions d’euros d’amendes ont été infligées par la cellule d’analyse du renseignement financier au cours du premier semestre 2023.