Lamine Hammoudi
Expert KYC, KYB, LCB-FT et Compliance : sécurisation des onboarding, optimisation des process de sécurité financière et renfort opérationnel immédiat pour des campagnes de remédiation.
Freelance · profil relu par GRACES
Tarifs et disponibilité
- Missions courtes (< 3 mois) ou complexes
- à partir de 550 € / jour
- Missions longues
- à partir de 450 € / jour
- Disponibilité
- Immédiatement · 5 jours par semaine
- Télétravail
- Indifférent
- Villes cibles
- Paris, Ile de France, France
Les TJM indiqués sont le bas de la fourchette que Lamine a déclarée.
Expertises
Activités
- Assurance / Mutuelles / Courtiers
- Banque Corporate / CIB
- Paiement
- Services B2B / Services B2C
- Société de gestion
Réglementations
- AMLR / AMLA
- Arrêté du 3 novembre 2014
- DSP (Services de paiement)
- FATCA / QI / DAC
- Gel des avoirs
- LCB-FT
- Sanctions / embargos
- Sapin
Contacter Lamine
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Fiche publiée avec l'accord de Lamine, après relecture par GRACES. L'annuaire est gratuit pour les consultants ; une mission conclue avec l'un d'eux donne lieu au forfait d'intermédiation de GRACES, réglé par l'entreprise (CGV, art. 3.1).
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