Richie CACCAVELLI
Consultant en sécurité financière, spécialisé en investigations N2, surveillance des transactions, examens renforcés, déclarations de soupçon TRACFIN, KYC et optimisation des dispositifs de détection.
Freelance · profil relu par GRACES
Tarifs et disponibilité
- Missions courtes (< 3 mois) ou complexes
- à partir de 500 € / jour
- Missions longues
- à partir de 500 € / jour
- Disponibilité
- 2 mois · 5 jours par semaine
- Télétravail
- TT 2j/sem. (ou équivalent)
Les TJM indiqués sont le bas de la fourchette que Richie a déclarée.
Expertises
Activités
- Banque de détail
- Cabinet de conseil
- Paiement
Réglementations
- AMLR / AMLA
- LCB-FT
Contacter Richie
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Fiche publiée avec l'accord de Richie, après relecture par GRACES. L'annuaire est gratuit pour les consultants ; une mission conclue avec l'un d'eux donne lieu au forfait d'intermédiation de GRACES, réglé par l'entreprise (CGV, art. 3.1).
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