Détecter la fraude documentaire dans la lutte contre le blanchiment d'argent
Tutoriel
Prochaine date
Durée
3
Langues
Français
Lieu
Logiciel & outils
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Compétences
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Description de la formation
- Introduction
- Fraude
- Description et caractéristiques
- Les différents types de fraude
- La relation avec le blanchiment d’argent (AML)
- Fraude documentaire versus faux en écritures
- Cadre législatif-normatif
- Dispositions civiles
- Dispositions pénales
- Code pénal – faux
- Code pénal – les faux décrits par la loi
- Faux matériel versus faux intellectuel
- Exemples des faux matériels
- Exemples des faux intellectuels
- Cadre empirique
- Les caractéristiques de la fraude
- Les types et sub-types de fraude
- Pourquoi commettre un acte de fraude?
- Fraude documentaire:
- Formes
- Mécanismes – procédure participants, auteurs, documents
- Analyse - ligne de temps
- Constat et détection
- Faux matériel
- Différents types
- Constat et détection
- Faux intellectuel
- Caractéristiques
- Méthodes de détection
- Faux papiers d’identité
- Faux monnayage
- Fraude avec le Moniteur belge
- Procédure et chaîne judiciaire
- Comment protéger ses propres documents contre des falsifications
- Questions à se poser?
- Corps d’écritures et analyse d’écritures (bref)
- Conclusion
Cette formation est adaptée aux secteurs d’activités suivants :
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L’organisme de formation
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Description de l'organisme
- Introduction
- Fraude
- Description et caractéristiques
- Les différents types de fraude
- La relation avec le blanchiment d’argent (AML)
- Fraude documentaire versus faux en écritures
- Cadre législatif-normatif
- Dispositions civiles
- Dispositions pénales
- Code pénal – faux
- Code pénal – les faux décrits par la loi
- Faux matériel versus faux intellectuel
- Exemples des faux matériels
- Exemples des faux intellectuels
- Cadre empirique
- Les caractéristiques de la fraude
- Les types et sub-types de fraude
- Pourquoi commettre un acte de fraude?
- Fraude documentaire:
- Formes
- Mécanismes – procédure participants, auteurs, documents
- Analyse - ligne de temps
- Constat et détection
- Faux matériel
- Différents types
- Constat et détection
- Faux intellectuel
- Caractéristiques
- Méthodes de détection
- Faux papiers d’identité
- Faux monnayage
- Fraude avec le Moniteur belge
- Procédure et chaîne judiciaire
- Comment protéger ses propres documents contre des falsifications
- Questions à se poser?
- Corps d’écritures et analyse d’écritures (bref)
- Conclusion
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