← Tous les logiciels · LCB-FT, KYC/KYB et sanctions
Édité par NICE Actimize (groupe NICE Ltd) · États-Unis
Suite LCB-FT centrée sur l'entité pour les banques : surveillance des activités suspectes, KYC, filtrage des sanctions, risque entité (X-Sight) et reporting des transactions suspectes. Xceed propose une offre intégrée fraude et LCB-FT pour les établissements plus petits, et AML Essentials une version cloud.
Aucune des réglementations qu'un outil de ce segment couvre d'ordinaire ne manque aux revendications de l'éditeur.
Aucune référence française démontrée par un cas client, un communiqué ou un article de presse.
Choisies par règle : même sous-segment, cibles qui se recoupent. Aucun emplacement ne s'y achète.
Suite LCB-FT couvrant la connaissance client, la surveillance des transactions en temps réel, le suivi du risque de blanchiment par le commerce (TBML), la gestion des dossiers et l…
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Vérifié par GRACES le 24/10/2026.
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