Anti-blanchiment: les systèmes sophistiqués ne remplacent pas l’esprit critique

Anti-blanchiment: les systèmes sophistiqués ne remplacent pas l’esprit critique

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Les règles internes d’une banque ne doivent pas se contenter de recopier les principes de l’Ordonnance de la Finma sur le blanchiment d’argent. Elles doivent également contenir la réponse à des questions que ce texte n’évoque pas. En annexe, une contribution parue dans Le Temps à ce propos.

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Sélectionné par Virginie GASTINE MENOU