Flash Ingérence #DGSI n°92

Dans ce nouveau flash #IngérenceEconomique, découvrez des cas concrets d'escroqueries par des acteurs se présentant aux sociétés comme des fonds d'investissement.

Quelles sont nos recommandations ?

✅ Avoir un usage prudent des réseaux sociaux, même professionnels ;

✅ Se renseigner sur l'honorabilité de l'investisseur ;

✅ Privilégier les rencontres physiques préalablement à tout engagement et, à défaut, exiger au moins un échange en visio-conférence ;

✅ Appliquer les procédures de façon stricte, sans dérogation ;

✅ Plusieurs services de l’État peuvent être sollicités afin de s'assurer de l'honorabilité d'un interlocuteur financier ;

En cas d'identification d'une escroquerie :

✅ Mettre fin aux échanges avec le partenaire ;

✅ Sensibiliser ses salariés ;

✅ Signaler les faits à la DGSI ;

✅ Déposer plainte auprès des services locaux de police ou de gendarmerie.