LCB-FT : liste des pays à surveiller

En matière de LCB-FT, la classification des risques est un élément primordial à élaborer en tenant compte d’indicateurs de risques multi-factoriels, dont le pays de résidence, de nationalité, d’activité du client ou encore de localisation de l’établissement bancaire avec lequel la prime d’assurance sera réglée. Après l’Etat français avec un arrêté en date du 3 février 2023, c’est au tour de l’Union Européenne, le 14 février dernier, de mettre à jour la liste de l'UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales

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