Anticorruption / Devoir de vigilance
Articles de veille conformité sur le thème « Anticorruption / Devoir de vigilance ».
NewsTrafficking in PersonsThe 2022 UNODC Global Report on Trafficking in Persons is the seventh of its kind mandated by the General Assembly through the 2010 United…10/02/2023NewsUn deuxième classement des risques également publié en janvier 2023. Une présentation visuelle des plus grands risques mondiaux de 2023.1 FÉVRIER 2023 - Caroline AUBRY Il est toujours intéressant de faire chaque année un point sur le classement des risques. Pour en être con…10/02/2023NewsLe système anti-blanchiment de Monaco inadapté, risque la hontePar Théo Bourgery-Gonse | EURACTIV.com 23 janv. 2023 Un rapport du Conseil de l'Europe publié lundi et vu par EURACTIV met en évidenc…31/01/2023ÉditoRéévaluer le financement du terrorisme en 2022 (RAFT22)À un moment critique pour la sécurité européenne, l'UE porte également une attention accrue à la militarisation de la finance illicite par d…31/01/2023NewsRegistre des bénéficiaires effectifs : Maintien de l’accès au grand publicLe 22 novembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne a invalidé le dispositif selon lequel les informations sur les bénéficiaires e…31/01/2023NewsHow Will Anti-Money Laundering Regulations Evolve in 2023?Written by Iain Armstrong Iain Armstrong, Regulatory Affairs Specialist at ComplyAdvantage When asked which area of their compliance f…30/01/2023NewsPlan National Anti-Corruption approuvé par l'AnacVoici le Plan National Anti-Corruption approuvé par l'Anac Le Plan National Anti-Corruption (Pna) 2022, approuvé par le Conseil de l'Anac le…30/01/2023NewsRegistre des bénéficiaires effectifs : la France réaffirme sa volonté politique de défendre la transparence financière au niveau européenJeudi 19 janvier 2023, Paris La France vient d’annoncer dans un communiqué émanant de son cabinet que le ministre de l’économie, des financ…29/01/2023NewsAnti-money-laundering authority (AMLA) Countering money laundering and the financing of terrorismOVERVIEW In July 2021, the European Commission tabled a proposal to establish a new EU authority to counter money laundering and the financi…29/01/2023NewsLes dernières jurisprudence concernant la conformité LCB-FT des agents immobiliers.Agents immobiliers, n’oubliez pas la LCB-FT ! Comme pour les sociétés de domiciliation, la CNS fait pleuvoir les décisions de sanction, et…27/01/2023PodcastLa responsabilité pénale des entreprises internationalesLa responsabilité pénale des entreprises internationales Une entreprise française peut-elle être mise en cause pénalement pour des agissemen…25/01/2023SanctionsVivaro Limited fait face à une action réglementaire de 337 631 £17 janvier 2023 La Commission des jeux de hasard a annoncé que Vivaro Limited, qui négocie sous le nom de vbet, paiera une amende réglementa…25/01/2023
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.