Anticorruption / Devoir de vigilance
Articles de veille conformité sur le thème « Anticorruption / Devoir de vigilance ».
NewsLoi sur la cyberrésilienceLa proposition de règlement relatif aux exigences de cybersécurité applicables aux produits comportant des éléments numériques, connue sous …01/11/2022NewsNational Strategy for Countering the Financing of Terrorism (CFT)Taking into account the findings of the Terrorism Financing National Risk Assessment (TF NRA) 2020 , Singapore formulated our National Stra…01/11/2022NewsLe service de renseignement financier TRACFINn° 341 - 8 septembre 2022 La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT) en France repose sur un ju…01/11/2022NewsDispositifs anticorruption : l’AFA pose son diagnosticPar Leslie BRASSAC Les entreprises françaises ont-elles mis en place toutes les mesures de prévention et de détection prévues par la loi …01/11/2022SanctionsPublication des sanctions disciplinaires et pécuniaires prononcées par le Collège de Supervision de la Commission Bancaire, lors de sa 129ème session, tenue le 5 août 2022Publication n° 1 : Sanction disciplinaire à l'encontre d’une première banque implantée au Burkina Faso « Lors de sa session tenue le 5 août…29/10/2022SanctionsPublication des sanctions disciplinaires et pécuniaires prononcées par le Collège de Supervision de la Commission Bancaire, lors de sa 128ème session, tenue le 20 juin 2022Publication n°1 Sanction disciplinaire à l'encontre d'un système financier décentralisé implanté au Burkina Faso « Lors de sa session tenu…29/10/2022Veille réglementaireLa rentrée, un peu en décalé... de Caroline AUBRYBlog https://gestiondesrisques.net/ Comme d’habitude, une thématique / une progression / les liens vers les précédentes publications du …29/10/2022Veille réglementaireAssurance de la cyber-rançon : une nouveauté le 18 octobre 2022 !La semaine dernière, je vous faisais un point sur la légalisation par le gouvernement de l’indemnisation des cyber-rançons à partir d’un art…29/10/2022NewsEXPORTING CORRUPTION 2022EXPORTING CORRUPTION 2022: ASSESSING ENFORCEMENT OF THE OECD ANTI-BRIBERY CONVENTION 11/10/2022 Bribery of foreign public officials by mul…28/10/2022SanctionsLCB-FT : liste des pays à surveillerLCB-FT : liste des pays à surveiller En matière de LCB-FT, la classification des risques est un élément primordial à élaborer en tenant co…27/10/2022NewsMCG#12 : le talon agile de la compliance (interview)Cette semaine, je dévoile une nouvelle interview d’un “explorateur de la compliance”. Il s’agit de Philippe Heydarian , le fondateur de …27/10/2022NewsÉtude de défaillances et sauvegardes des entreprises en FranceLe groupe Altares, expert historique et référent de la data d’entreprise dévoile aujourd’hui les chiffres des défaillances d’entreprises en …26/10/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.