Anticorruption / Devoir de vigilance
Articles de veille conformité sur le thème « Anticorruption / Devoir de vigilance ».
ÉditoDéveloppement et enjeux des « crypto-actifs »Antoine Magnant, directeur de Tracfin, revient sur le développement des « crypto-actifs » et les enjeux que représente cette évolution récen…17/10/2024NewsReforming Australia's AML-CT financing regimeA few key insights from beneficial ownership, digital ID and Indo-Pacific Economic Framework Fair Economy Agreement.17/10/2024NewsCS3D : Retour sur la FAQ publiée par la Commission EuropéenneLe 7 août 2024, la Commission Européenne a publié une FAQ clarifiant la mise en œuvre de la Directive sur le devoir de vigilance des entrepr…16/10/2024SanctionsUne trésorière détourne 180 000€ de son club de handball pour vivre dans le luxeL’ancienne trésorière d’un club de handball a été condamnée à dix-huit mois de prison avec sursis. Elle a été reconnue coupable d’avoir déto…16/10/2024PodcastCrime organisé et corruption, un cocktail explosif avec Fabrice RizzoliPodcast - Crime organisé et corruption, un cocktail explosif avec Fabrice Rizzoli15/10/2024NewsFLASH REGLEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024Notre Flash Réglementaire N°49 est enfin disponible ! Il couvre toutes les actualités réglementaires du 1er au 15 septembre 2024.15/10/2024NewsMoyens de preuve illicites, collecte de données et responsabilité pénaleMoyens de preuve illicites, collecte de données et responsabilité pénale14/10/2024ÉvénementsIA GENERATIVE ET CYBERSECURITEDate : 5 décembre 2024 Lieu : Auditorium Allianz – Tour Allianz One Horaire : 8h30 - 14h12/10/2024ÉvénementsPME et RSE : Comment se préparer aux nouvelles réglementations ?mar. 05 nov. 10:00 - 11:30 UTC+1 En ligne12/10/2024ÉvénementsL'art de la donnée au service de l'engagement du participant !Webinar 15/10 12h45-13h3012/10/2024ÉvénementsLes origines de la conformité française et de la loi Sapin IIJeudi 24 Octobre 120 minutes 9h30 CEST12/10/2024Événements'Évaluation des tiers : Bilan et Perspectives 7 ans après Sapin II'Date : mardi 15 octobre 2024 Heure : 11h00 à 12h00 Durée : 1h00 de webinaire retransmis en direct – 40 min. de présentation + 20 min. de que…12/10/2024
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.