Anticorruption / Devoir de vigilance
Articles de veille conformité sur le thème « Anticorruption / Devoir de vigilance ».
NewsFraud Prevention: 10 action stepsThis White Paper outlines the reasons that organizations need to bolster their fraud prevention efforts. It consolidates into a single refer…28/08/2022NewsINPI : API REGISTRE DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS EN 2021Description L’API Registre des Bénéficiaires Effectifs (RBE) permet d'interroger les informations de toutes les personnes physiques exerçant…28/08/2022NewsFraud Illustrations and Scenarios by AIGTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsNewsletter de Horasis Data Compliance ConsultingTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsAddition of Certain Entities to the Entity ListPUBLISHED DOCUMENT This document has been published in the Federal Register . Use the PDF linked in the document sidebar for the official e…28/08/2022NewsNew Zealand's progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financing31 May 2022 - Since the 2021 assessment of New Zealand's measures to tackle money laundering and terrorist financing, the country has taken …28/08/2022NewsFrance - Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption - Rapport de Phase 4France: Rapport de Phase 4 Convention Anticorruption 16/12/2021 - Ce rapport détaille les bonnes pratiques et les défis de la France en mati…28/08/2022NewsLa mise à jour de la cartographie des risques SAPIN 2 dans le contexte du COVID 19.Une présentation de l'évolution (à la hausse) des risques de corruption dans le cadre de l'épidémie de COVID 19 et une présentation des prin…28/08/2022NewsFATF : Turkey's progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financingSince the 2019 assessment of Turkey’s measures to tackle money laundering and terrorist financing, the country has taken a number of actions…28/08/2022NewsLa lettre de la DAJ : L’accès aux documents administratifs : la transparence au service de la démocratieJérôme Goldenberg Chef de service à la direction des affaires juridiques, Personne responsable de l'accès aux documents administratifs pou…28/08/2022NewsFRAUD SECTION - YEAR IN REVIEW 2021Tous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsEUROPEAN PARLIAMENT & HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCEMembers of the European Parliament : Companies must no longer cause harm to people and planet with impunity Due diligence requires companie…28/08/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.