Anticorruption / Devoir de vigilance
Articles de veille conformité sur le thème « Anticorruption / Devoir de vigilance ».
NewsTRACKING CORRUPTION ACROSS THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALSBy Matthew Jenkins Given the well-established links between corruption and lower levels of peace, justice and equality, we’ve argued for a …28/08/2022NewsDiligence raisonnable accrue de KYCAperçu des politiques de diligence raisonnable renforcée de KYC Si vous connaissez bien le terme « Know Your Customer » , également appelé …28/08/2022NewsDigital Currency Governance Consortium White Paper Series - WORLD ECONOMIC FORUMInnovations in technology are driving rapid development of new forms of money. The way global leaders from public and private sectors develo…28/08/2022NewsUE et devoir de vigilanceDans une lettre au Commissaire européen à la Justice , Didier Reynders, 79 organisations de la société civile , dont 14 belges, ont adressé…28/08/2022NewsUE : LISTE DES SANCTIONSLe Conseil a ajouté le 01/10/20 deux personnes et quatre entités à la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives…28/08/2022NewsUE : Rapport sur l'état de droit 2020 - Chapitre Pays FranceLa Commission européenne a publié le premier rapport à l'échelle de l'UE sur l'état de droit. Le rapport publié aujourd'hui comprend les con…28/08/2022Veille réglementaireVIGO : Affaire Perenco et loi applicable : la Cour de cassation a tranchéLes "Brèves de GRACES community", par notre partenaire le Cabinet VIGO avocats Rédacteurs : 🖋 Emmanuel DAOUD, avocat associé …28/08/2022NewsUNGASS 2021 against corruption highlights importance of stolen asset recovery and addressing corruption in the health sectorRestoring proceeds of corruption to their rightful owners is a development imperative. “By returning corrupt funds, we can mobilize resource…28/08/2022NewsWorld Bank Group Sanctions System Promotes Accountability and Transparency in Combatting Corruption in Fiscal Year 2021WASHINGTON, October 18, 2021 — The World Bank Group today affirmed its vigilance against fraud and corruption in the development projects i…28/08/2022NewsWhite Paper : Whistleblowing ProgramsThe purpose of this white paper is to provide information and guidance on how to effectively implement a whistleblowing program which compli…28/08/2022NewsUK GOVERNMENT OFFICIAL PUBLICATIONMinisterial foreword Economic crime covers a range of serious offences including fraud, corruption, bribery, false accounting and money laun…28/08/2022NewsTreasury Releases Study on Illicit Finance in the High-Value Art MarketWASHINGTON – 02/04/2022 The U.S. Department of the Treasury published a study on the facilitation of money laundering and the financing of t…28/08/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.